ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legnicy, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku, zawiadamia, że   Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legnicy odbędzie się 15 maja 2025 roku  o  godzinie 11:00  w Hotelu „Sękowski” w Legnicy przy ulicy Gliwickiej 15, 59-220 Legnica.

W przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, Zarząd zwołuje, zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku, Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w tym samym dniu, tj. 15 maja 2025 roku o godz. 11:15 w tym samym miejscu.

Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli w II terminie będą ważne niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli  Banku Spółdzielczego w Legnicy
1.    Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2.    Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania).
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6.    Wybór Komisji:

• Mandatowo – Skrutacyjnej,
• Uchwał i Wniosków,
• ds. oceny odpowiedniości.

7.    Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
8.    Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Legnicy.
9.    Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2024 rok oraz z realizacji zaleceń i uchwał Zebrania Przedstawicieli podjętych w 2024 roku.
10.    Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2024.
11.    Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2024 rok, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, Polityki wynagrodzeń oraz samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
12.    Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2025.
13.    Przedstawienie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy”.
14.    Przedstawienie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego w Legnicy.  
15.    Dyskusja i składanie wolnych wniosków.
16.    Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2024 rok,
• zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Legnicy za rok zakończony dnia 31.12.2024 r.,
• zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielczego w Legnicy za 2024 rok,
• oceny polityki wynagrodzeń za 2024 rok,
• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu),
• uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Legnicy na 2025 rok,
• upoważnienia Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy do zaciągania najwyższej sumy zobowiązań finansowych,   
• przyznania dla Członków Rady Nadzorczej nagrody z okazji Jubileuszu 75-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Legnicy,
• zatwierdzenia zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy”,
• przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości odnośnie wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały.

17.    Przedstawienie wniosków i uchwał przez Komisję Uchwał i Wniosków.
18.    Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, iż materiały wskazane w § 23 ust. 4 Statutu Banku dostępne będą dla Członków Banku w Centrali Banku, ul. Wjazdowa 2, 59-220 Legnica, w godzinach pracy tej jednostki.
                            

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legnicy