Zebranie Przedstawicieli Banku

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Legnicy, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku, zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legnicy odbędzie się 15 maja 2025 roku o godzinie 11:00 w Hotelu „Sękowski” w Legnicy przy ulicy Gliwickiej 15, 59-220 Legnica.
W przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, Zarząd zwołuje, zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku, Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w tym samym dniu, tj. 15 maja 2025 roku o godz. 11:15 w tym samym miejscu.
Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli w II terminie będą ważne niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legnicy
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania).
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji:
- Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Uchwał i Wniosków,
- ds. oceny odpowiedniości.
7. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Legnicy.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2024 rok oraz z realizacji zaleceń i uchwał Zebrania Przedstawicieli podjętych w 2024 roku.
10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2024.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2024 rok, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, Polityki wynagrodzeń oraz samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
12. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2025.
13. Przedstawienie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy”.
14. Przedstawienie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego w Legnicy.
15. Dyskusja i składanie wolnych wniosków.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2024 rok,
- zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Legnicy za rok zakończony dnia 31.12.2024 r.,
- zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielczego w Legnicy za 2024 rok,
- oceny polityki wynagrodzeń za 2024 rok,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu),
- uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Legnicy na 2025 rok,
- upoważnienia Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy do zaciągania najwyższej sumy zobowiązań finansowych,
- przyznania dla Członków Rady Nadzorczej nagrody z okazji Jubileuszu 75-lecia działalności Banku Spółdzielczego w Legnicy,
- zatwierdzenia zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy”,
- przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości odnośnie wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały.
17. Przedstawienie wniosków i uchwał przez Komisję Uchwał i Wniosków.
18. Zamknięcie obrad.
Uprzejmie informujemy, iż materiały wskazane w § 23 ust. 4 Statutu Banku dostępne będą dla Członków Banku w Centrali Banku, ul. Wjazdowa 2, 59-220 Legnica, w godzinach pracy tej jednostki.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Legnicy