style type="text/css"

Zebranie Przedstawicieli Banku

Zebranie Przedstawicieli Banku -

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legnicy, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku, zawiadamia, że   Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legnicy odbędzie się 26 czerwca 2024 roku  o  godzinie 11: 00  w Hotelu „Sękowski” w Legnicy przy ulicy Gliwickiej 15, 59-220 Legnica.

W przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, Zarząd zwołuje, zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku, Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w tym samym dniu, tj. 26 czerwca 2024 roku o godz. 11:30 w tym samym miejscu.

Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli w II terminie będą ważne niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.


Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli  Banku Spółdzielczego w Legnicy

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania).
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
  5. Wybór Komisji:
    • Mandatowo – Skrutacyjnej,
    • Uchwał i Wniosków
    • ds. oceny odpowiedniości.
  6. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  8. Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Legnicy.
  9. Przyjęcie i zatwierdzenie Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2024 – 2028.
  11. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej kadencji na lata 2024-2028.
  12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2023 rok oraz z realizacji zaleceń i uchwał Zebrania Przedstawicieli podjętych w 2023 roku.
  13. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023.
  14. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2023 rok,w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, Polityki wynagrodzeń oraz samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
  15. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2024.
  16. Przedstawienie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy”.
  17. Informacja o przeprowadzonej lustracji Banku przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach.
  18. Dyskusja i składanie wolnych wniosków.
  19. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Legnicy za rok zakończony dnia 31.12.2023 r.,
    • zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielczego w Legnicy za 2023 rok,
    • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2023 rok,
    • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu),
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
    • upoważnienia Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy do zaciągania najwyższej sumy zobowiązań finansowych,   
    • uchwalenie kierunków działania  Banku Spółdzielczego w Legnicy na 2024 rok,
    • oceny polityki wynagrodzeń za 2023 rok,
    • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
    • zatwierdzenia zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy”,
    • wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Bank jest zrzeszony.
  20. Dokonanie wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy:
    • przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości odnośnie ocen indywidualnych odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał,
    • wybory Rady Nadzorczej,
    • podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy na kadencję obejmującą lata 2024-2028,
    • przedstawienie rekomendacji Komisji ds. odpowiedniości odnośnie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy i podjęcie uchwały.
  21. Przedstawienie wniosków i uchwał przez Komisję Uchwał i Wniosków.
  22. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, iż materiały wskazane w § 23 ust. 4 Statutu Banku dostępne będą dla Członków Banku w Centrali Banku, ul. Wjazdowa 2, 59-220 Legnica, w godzinach pracy tej jednostki.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legnicy